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女子1000万存银行第二天不翼而飞诈骗又出新招

发布时间:2021-01-08 02:49:21 阅读: 来源:割炬厂家

第1页 :“银期连接”套现手法 第1页 :“银期连接”套现手法 第2页 :这是怎么回事? 第3页 :一下存1000万想干吗? 第4页 :钱进银行怎么能“飞”掉? 第5页 :同样的手法 诈骗超过2000万

2012年11月9日,苏州市民郑女士发现,自己刚刚存进银行的1000万元人民币,次日就不翼而飞,竟被一个期货公司的期货交易账户给转走了。自己没炒过期货,钱怎么没的?警方破案后发现原来是有诈骗团伙用假身份证为受害人办“银期连接”,利用期货交相关公司股票走势建设银行农业银行易手段诈骗资金,涉案金额高达2130万元。9月23日,苏州相城区法院开庭审理了这起罕见的金融诈骗案。

“银期连接”套现手法

1 利用高额回报骗取投资人的信任

2 要求投资人先将钱存在银行卡上

3 办假身份证,将受害人照片换成同伙头像,其他信息不变

4 由同伙持假身份证,到期货公司开户,并关联到受害人银行账户

5 将银行账户内的资金转入期货账户

6 最后,经由期货账户将资金转入其他账户套现

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