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忽悠收购赌场股权骗走移居海外女500万【消息】

发布时间:2020-09-15 19:58:07 阅读: 来源:割炬厂家

这个诈骗团伙5名嫌疑人被批捕

移居海外,是不是有点寂寞、孤单、冷?没想到,骗子利用女性的这一心理,通过微信聊天拉近感情,进而劝说对方投资澳门赌场股权,骗取巨额钱财。近日,南通市崇川区检察院受理了一起特大诈骗案,一女子被骗子组团忽悠掉500多万元。目前,5名犯罪嫌疑人已被检方依法批准逮捕。

通讯员 葛明亮 沈媛媛 现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲

她用微信搜到“澳门赌场经理”

方红(化名)原籍南通,随丈夫孩子移居澳洲多年,平时是一名家庭主妇。2017年6月,无聊的方红,通过微信搜到一名陌生男子,对方自称是澳门人。方红一时思乡心切,就加为好友,和对方聊了起来。该男子自称“程少杰”,是澳门某赌场的客户经理。通过聊天,程少杰给方红留下了很好的印象:稳重、成熟,有一定经济实力,在澳门有房,年收入一百多万。

其实,从一开始,方红便进入了骗子设下的局。案发后,警方调查发现,“程少杰”根本没有去过澳洲,他和方红聊天时,一直在福建龙岩的诈骗窝点内。“他们用澳门手机号码注册一个微信号,虚拟一个在澳门赌场工作人员的身份。然后,他们在手机上安装软件,将微信的位置定位到国外的某个国家,打开微信‘附近的人’,搜索国外的中国女性。一旦和对方聊起天,获得信任,便开始实施诈骗。”办案检察官告诉记者。

买赌场股权她前后打了500多万

有一天,程少杰告诉方红,其所在公司新开一个赌场,要上市,管理人员可以入股。他有此意,但钱不够。方红听说后,主动提出借钱给他。之后,程少杰提供了一个内地银行的账户。他向方红解释,内地金融监管,款子必须先走公司在内地的账户。方红想想有道理,通过其在南通的亲戚往账户里打了60万元。

过了一天,程少杰又说公司同事有200万澳门币的股份想转让,并劝说方红买下,同时他愿意担保。条件诱人,方红决定把股份“吃进来”。没过多久,方红就接到了澳门某赌场公司财务人员的电话,进行信息审核。隔天,方红就把170万元人民币(折合澳门币200万元左右)打给了程少杰。过了几天,方红又花35万收购了其同事股份。

就这样,方红前后打了500多万元给程少杰。等到双方约定见面时间临近,方红忽然失去了与程少杰的联系。此时她才意识到,可能陷入了诈骗陷阱。

这帮团伙专门用微信交友行骗

2017年10月11日,方红向南通市公安局崇川分局报案。警方迅速立案侦查,并在一个月后将涉案犯罪嫌疑人陈某武、陈某军、李某月等人抓获归案。而一直和方红联系的“程少杰”正是李某月。

经调查,陈某武等人都是一个诈骗团伙的成员。陈某武现年25岁,老家在福建漳平,长期无业。这个团伙中,除了39岁的李某月来自江西赣州,其余的犯罪嫌疑人均是陈某武的福建漳平老乡。

2016年7月,陈某武在福建省龙岩市租赁房屋开设诈骗窝点,通过微信网上交友,专门与海外华人女性被害人联络感情,紧接着便以投资赌场等名义骗取对方钱财。犯罪嫌疑人李某月、陈某军、陈某奇、陈某强之后陆续加入该团伙。

承办检察官介绍,方红案件并不是个案。目前该案还在进一步侦查之中,更多的诈骗事实还有待进一步查证和搜集证据。

骗子为何专挑移居海外女性下手?

据犯罪嫌疑人李某月交代,通过微信聊天,他发现方红是一个比较居家的女人。方红丈夫平常比较忙,所以她感觉有些孤独。而这种孤独,恰恰成为陈某武、李某月等人诈骗的“突破口”。崇川区检察院的承办检察官介绍,这个诈骗犯罪团伙最鲜明的特点就是针对特定群体,即在海外的华人女性。

据陈某武等人交代,他们掌握了这一群体的心理特点。首先,能移民到海外,肯定有一定的经济实力;其次,女性更为感性和情绪化,选择单身或者是孤独寂寞的中年女性,容易得手;最后,因为在海外生活,这些女性一般社交圈子窄,极易被设计巧妙的通讯网络诈骗迷惑。检察官提醒,虚拟世界中,不要轻易向陌生人透露过多的个人信息。

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